German FIU Lists Obligated Reporting Entities Under Anti-Money Laundering Act
Summary
The German Financial Intelligence Unit (FIU), hosted at the Zoll (Customs) authority, publishes an informational webpage listing all categories of entities obligated to file suspicious activity reports under the Anti-Money Laundering Act (Geldwäschegesetz, GwG). The page enumerates both reporting entities ('Verpflichtete') and their respective supervisory authorities ('Aufsichtsbehörden'), citing sections 2 and 50 of the GwG as the governing statutory provisions.
About this source
GovPing monitors Germany FIU alt for new trade & sanctions regulatory changes. Every update since tracking began is archived, classified, and available as free RSS or email alerts — 3 changes logged to date.
What changed
The German FIU publishes an informational webpage categorising all entities subject to suspicious transaction reporting obligations under the Anti-Money Laundering Act (Geldwäschegesetz, GwG). The listed 'Verpflichtete' (obligated entities) include credit institutions, payment service providers, insurance companies, legal and tax advisers, trust and company service providers, real estate brokers, gambling operators, and commodity traders. The page also identifies the corresponding supervisory authorities, including BaFin, insurance supervisors, professional chambers, and regional courts responsible for notaries. References are made to sections 2 and 50 of the GwG for precise definitions.
Affected entities — including banks, insurers, legal professionals, real estate brokers, gambling operators, and commodity traders operating in Germany — should treat this page as a baseline reference for identifying their reporting obligations under the GwG. Firms uncertain about their supervisory authority or registration requirements should consult the cited statutory provisions and the electronic reporting portal (goAML).
Archived snapshot
Apr 23, 2026GovPing captured this document from the original source. If the source has since changed or been removed, this is the text as it existed at that time.
Meldepflichtige nach dem Geldwäschegesetz
Meldepflichtige im Sinne des Geldwäschegesetzes sind:
Verpflichtete:
- Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute
- Agenten und E-Geld-Agenten
- selbstständige Gewerbetreibende, die im Namen eines Zahlungsdienstleisters Zahlungsdienste ausführen oder E-Geld eines Kreditinstituts vertreiben oder rücktauschen
- andere Finanzunternehmen, deren Haupttätigkeit z.B. Geldmaklergeschäfte sind
- Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler, soweit sie jeweils Lebensversicherungstätigkeiten, Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr oder Darlehen anbieten oder vermitteln
- Kapitalverwaltungsgesellschaften
- Freiberufler aus dem rechts-, wirtschafts- und steuerberatenden Bereich, soweit sie für ihren Mandanten an der Planung oder Durchführung von Geschäften, z.B. der Verwaltung von Vermögenswerten, mitwirken oder im Namen und auf Rechnung des Mandanten Finanz- oder Immobilientransaktionen durchführen
- Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder, die nicht den vorgenannten Berufen angehören, wenn sie für Dritte Dienstleistungen erbringen, z.B. die Gründung einer juristischen Person oder Personengesellschaft
- Immobilienmakler
- Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen
Güterhändler
Aufsichtsbehörden:die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
die Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen
die Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfer- oder Steuerberaterkammern
für Notare die örtlich zuständigen Landgerichtspräsidenten
die für die Erteilung der glücksspielrechtlichen Erlaubnis zuständigen Behörden
sonstige nach Bundes- oder Landesrecht zuständige Stellen
Die genaue Definition von Verpflichteten und Aufsichtsbehörden können Sie den §§ 2 und 50 Geldwäschegesetz (GWG) entnehmen.
Zusatzinformationen
- Elektronisches Meldeportal
- Vorschriften zum Thema
- Links zum Thema
Mentioned entities
Related changes
Get daily alerts for Germany FIU alt
Daily digest delivered to your inbox.
Free. Unsubscribe anytime.
Source
About this page
Every important government, regulator, and court update from around the world. One place. Real-time. Free. Our mission
Source document text, dates, docket IDs, and authority are extracted directly from FIU-DE.
The summary, classification, recommended actions, deadlines, and penalty information are AI-generated from the original text and may contain errors. Always verify against the source document.
Classification
Who this affects
Taxonomy
Browse Categories
Get alerts for this source
We'll email you when Germany FIU alt publishes new changes.
Subscribed!
Optional. Filters your digest to exactly the updates that matter to you.